北京农商银行零售金融服务部反洗钱咨询项目供应商征集公告
- 2026-02-28
项目名称: 北京农商银行零售金融服务部反洗钱咨询项目供应商征集公告
招标公司: 北京农村商业银行股份有限公司
采购标的物: 反洗钱咨询项目
项目地区：北京 北京
北京农商银行零售金融服务部反洗钱咨询项目供应商征集公告
一、项目名称：零售金融服务部反洗钱咨询项目
二、采购内容简介
（一）服务内容
（1）反洗钱职责分工梳理、制度完善与培训宣贯。
（2）对照最新监管制度管理要求，开展全部管理业务及服务（含远程银行中心）的全面反洗钱自查与整改。
（3）个人客户尽调系统体系建设、需求编制、重点业务反洗钱监测模型建设、编制业务系统的反洗钱功能改造需求。
（4）反洗钱迎检辅导等。
（二）服务期限
线上+线下辅导至2026年底，其中现场辅导4个月左右。
（三）项目实施人员资质要求
承接本项目的供应商需具备国内同业银行反洗钱咨询项目咨询经验。
（四）服务交付文档
反洗钱履职工作梳理、制度优化与培训宣贯，反洗钱问题自查清单并形成整改措施报告，个人客户尽调场景清单与尽调系统重要功能概况，以及为迎接监管检查准备的预检查、问题整改建议等辅助材料。
（五）项目验收要求
（1）交付物完备性方面：完善反洗钱相关制度体系，明确客户管理部门、产品管理部门、渠道部门及各岗位履职内容，清晰反洗钱工作职责边界；全面梳理部门管理业务的反洗钱工作内容自查，指导推动落实反洗钱检查问题整改，确保问题及时发现与有效解决；完善个人客户尽职调查场景及系统功能，提高风险识别与应对能力；强化反洗钱迎检能力，确保监管要求全面落地等。
（2）交付及时性方面：能够协助我行在约定时间内完成各项要求交付工作。
（3）后续流程方面：能够提供验收后的培训服务，完成本次反洗钱相关经验向行内人员的转移。
（六）付款方式
本项目采用分阶段付款方式。
首付款：合同签订生效且供应商项目实施团队正式进场工作后，并完成反洗钱迎检辅导后，支付合同总价款的30%。
中期款：交付标准通过我行验收，支付合同总价款的40%。
尾款：完成本项目的知识转移培训后，支付合同总价款的30%。
（七）履约保证金
本项目无需收取履约保证金。
三、意向供应商资质要求及提交材料要求
（一）供应商资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）提交材料内容
1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。
3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。
（三）提交材料要求
1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。
6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。
8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
四、征集期
自2026年02月28日起至2026年03月05日16时止。
请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
联系人及电话：任老师 查看完整信息
邮箱地址（专用）：jhcw_gyszj@bjrcb.com
北京农村商业银行股份有限公司
2026年02月28日
